區塊鏈交易所「阿格斯」賣假基金騙14億 檢調約談25人

區塊鏈交易所「阿格斯」賣假基金騙14億 檢調約談25人

臺北地檢署

知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」,涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義,對外發售「雙倉對衝息差交易」基金商品,聲稱1年可獲14%利潤,4年內吸金詐騙4800多萬美金(摺合臺幣14億元),臺北地檢署23日、24日指揮刑事局、調查局臺北市調查處兵分16路搜索,約談「阿格斯」前總裁許姓男子25人到案,全案依銀行法、詐欺等罪方向偵辦。。

據調查,「阿格斯交易所」前總裁許男自2019年至去年間,涉嫌假冒澳洲知名外匯經紀商ACDEX名義,對外銷售「雙倉對衝息差交易」基金商品。許男並透過薩摩亞商「大華新銳」公司林姓負責人、張姓財務長等人成立的FINDEXWIN網站銷售「雙倉對衝息差交易」基金商品,聲稱聲稱1年可獲14%利潤。

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另「豐盛環球資本公司」除銷售自家公司的基金商品外,也協助對外銷售「雙倉對衝息差交易」基金商品,總計「阿格斯」、「大華新銳」及「豐盛」等公司銷售「雙倉對衝息差交易」基金商品,4年內吸金詐騙4800多萬美金(摺合臺幣14億元)。

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檢方認爲,「阿格斯」負責人許男、「大華新銳」負責人林男及財務長張男、及「豐盛」負責人劉男等人涉犯刑法詐欺、銀行法、證券及投資信託顧問法等罪嫌,指揮刑事局、調查局臺北市調查處等單位,執行搜索16處,約談許男25人,另「豐盛」負責人劉男未到案,將擇日約談。

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